证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2015-47

宁波GQY视讯股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第三届董事
会第二十八次会议于2015年7月24日以电话及邮件方式发出通知，并于2015年7
月29日在上海新金桥路58号银东大厦18楼公司会议室以现场方式召开。本次会议
应出席董事9名，实际参与表决董事9名。其中董事袁向阳女士、董事陈云华女士
因工作原因未能亲自出席会议，已分别委托董事潘道亥先生、董事毛雪琴女士代
为表决。会议由董事长郭启寅先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事
会换届选举的议案》

公司第三届董事会将于2015年8月26日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事候选
人任职条件、资格进行审核，由第三届董事会提名郭启寅先生、陈云华女士、毛
雪琴女士、黄健先生、潘道亥先生、郭震先生、杨克泉先生、厉明先生、秦霆镐
先生九人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。其中杨克泉先生、厉明先
生、秦霆镐先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和
公司非独立董事候选人一并提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并采取


累积投票制的方式进行选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，
原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，
认真履行董事职务。

独立董事对本议案发布了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营
范围暨修改的议案》

为更好的落实公司机器人产业规划，根据公司的实际业务需要，拟变更经营
范围并修改公司章程。本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，
并以特别决议进行表决。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。

3.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
2015年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2015年8月26日下午15：00在宁波慈溪杭州湾新区滨海四路131
号GQY视讯杭州湾科技产业园办公楼三楼会议厅召开2015年第二次临时股东大
会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十八次会议决议

2.独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

3.深交所要求的其它文件



特此公告。





宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二○一五年七月二十九日






附件：董事候选人简历

郭启寅，男，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1950年7月出生，大专
学历，高级经济师。曾任宁波市影视公司总经理，自宁波GQY视讯股份有限公司
成立以来一直担任董事长，并于1992年6月至2012年7月、以及2013年7月
至今兼任公司总经理职务。郭启寅先生与现任董事袁向阳女士为夫妇关系，夫妇
二人是公司的实际控制人，郭启寅先生截至本公告日直接或间接持有GQY视讯
32.93%的股份。

陈云华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，本科学历。
曾任宁波物资期货有限公司副总经理，宁波杉杉集团分公司副总经理，2004年3
月起任本公司副总经理至今；2006年9月起任本公司董事至今；2013年3月起
任上海奇柯威视讯科技有限公司执行董事至今。陈云华女士与控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联
关系，截至本公告日持有GQY视讯0.75%的股份。

毛雪琴，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，本科学历，
经济师。历任宁波市影视公司财务经理、GQY电子总经理助理，2004年起至2013
年2月历任宁波GQY视讯股份有限公司副总经理。2006年9月至今担任本公司
董事；2013年2月至今任宁波GQY自动化系统集成有限公司总经理；2015年4
月至今担任上海天尺投资有限公司执行董事。毛雪琴女士与GQY视讯控股股东、
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存
在关联关系，截至本公告日持有GQY视讯0.45%的股份。

黄健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，大专学历。
1993年6月起历任公司商务部经理、建设指挥部总指挥等职务，现任宁波GQY
视讯股份有限公司总裁助理；2012年5月至今担任本公司董事；2014年5月起
担任本公司董事会秘书职务。黄健先生是公司控股股东宁波高斯投资有限公司的
法定代表人，是公司实际控制人、董事长郭启寅先生和董事袁向阳女士夫妇的外
甥。除此之外，黄健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%
以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告日未持有GQY视讯的股份。

潘道亥：男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，大专学历，技师。
1980年至1993年任宁波轻工机械厂车间主任；1993年至今任本公司副厂长。潘
道亥先生曾于2001年3月起至2010年7月担任本公司监事；2014年5月起担


任本公司董事。潘道亥先生与公司实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇为亲属关系。
潘道亥先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚、未受过证券交易所惩戒。
截至本公告日潘道亥先生未持有GQY视讯的股份。

郭震，男，新西兰国籍，1985年2月出生，奥克兰大学本科学历，长江商
学院EMBA在读。2008年至2010年历任新西兰GFG公司软件测试部工程师、经
理，2011年3月至2015年6月历任上海新世纪机器人有限公司副总经理、总经
理；2015年7月起任公司副总经理职务。郭震先生系公司实际控制人、董事长
兼总经理郭启寅先生之子。郭震先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚、
未受过证券交易所惩戒。截至本公告日郭震先生未持有GQY视讯的股份。

杨克泉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月生，中国社会科
学院工业经济研究所管理学博士，1997年和1998年分别获得中国注册会计师资
格(证书号：139967010434) 和中国律师资格(证书号：B97040135)。2004年7
月到2012年1月，在上海立信会计学院会计与财务学院任副教授。2012年2月
至2014年5月，，在国辰产业投资基金管理有限公司任投资总监。2014年5月到
2015年3月，在上海快鹿投资（集团）有限公司任财务总监。2015年6月至今，
在上海立信会计学院任副教授。2007年9月至2012年3月兼任上海财经大学硕
士生导师。2004年至今兼任中国企业管理研究会理事。2012年8月至今任宁波
GQY视讯股份有限公司（300076）独立董事、2014年8月至今任江苏通达动力科
技股份有限公司(002576)独立董事；上海市“育才奖”的获得者。杨克泉先生与
GQY视讯控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及
高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会或其他有关部门的处罚、未
受过证券交易所惩戒。截至本公告日未持有GQY视讯的股份。

厉明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，法学硕士，研究生
学历，三级律师。现任上海四维乐马律师事务所主任，上海市人大代表，曾任上
海市律师协会监事长，曾荣获首届“东方大律师”，上海市优秀律师，上海市优
秀非讼律师等多项荣誉称号；2014年5月起担任本公司独立董事。厉明先生与
GQY视讯控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及
高级管理人员不存在关联关系。厉明先生未受过中国证监会或其他有关部门的处
罚、未受过证券交易所惩戒。截至本公告日未持有GQY视讯的股份。

秦霆镐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，本科学历，电磁


测量技术及仪表专业，上海大学机械工程与自动化学院教授，自1982年2月起
在上海大学（原上海工业大学）任职至今，担任教研室主任职务；2014年11月
起担任本公司独立董事。秦霆镐先生与GQY视讯控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。秦霆镐
先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚、未受过证券交易所惩戒。截至本
公告日未持有GQY视讯的股份。





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